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  • 菲面临国际反洗钱制裁

    来源:互联网 2020-09-14

    据菲律宾反洗钱理事会(AMLC)说,菲律宾有再度被包括于以巴黎为总部的脏钱监管者“金融行动特别工作组”(FATF)的灰色名单的危险,如果本国未能通过所需的反洗钱法律修正案。

    AMLC秘书处常务主任梅尔•乔志•拉西拉说,菲律宾必须通过与实施对反洗钱法案(AMLA)的进一步修改,以避免被包括于FATF-国际合作重审小组的灰色名单之内。

    对该法律的建议修改,包括将税务犯罪包括于对洗钱的意味犯罪以及将从事买卖房地产的房地产开发商与经纪人包括在内。

    该改变也旨在通过给予AMLC签发传票与藐视的权力以进一步加强该机构。

    拉西拉说:“未能在2021年2月以前通过并实施对AMLA修正案的修改将会有同样的效应——那就是将菲律宾包括于FATF-ICRG灰色名单之内。”

    他指出,菲律宾仅剩下四个月以通过并实施对AMLA的所建议的修改。

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